Tag: estelionato
Produtora do Na Praia é investigada por organização criminosa e lavagem de dinheiro
ALEXANDRE DE PAULA Organização criminosa, lavagem de dinheiro e estelionato contra a administração pública são os crimes investigados pela Operação Praia de Goa da Polícia Civil do DF, que cumpriu 15 mandados de busca e apreensão na manhã desta terça-feira (18/9) para apurar irregularidades em eventos da produtora R2, que organiza os eventos Na Praia e Carnaval no Parque. […]
Justiça nega pedido de sigilo em processo por estelionato contra Sandra Faraj
A um dia do julgamento da denúncia por estelionato majorado contra a distrital Sandra Faraj (SD), a desembargadora do Conselho Especial do Tribunal de Justiça do DF e dos Territórios (TJDFT) Simone Lucindo negou, nesta segunda-feira (05/03), um recurso da parlamentar que pedia a decretação de sigilo ao processo e a proibição da presença da imprensa na sessão da Corte […]
Luiz Estevão deixa Papuda para acompanhar audiência na Justiça
BRUNO LIMA O ex-senador Luiz Estevão deixou o Complexo Penitenciário da Papuda na tarde desta quarta-feira (31) para participar de uma audiência na Justiça Federal. O empresário acompanhou o depoimento de uma testemunha de um processo em que responde por estelionato. Luiz Estevão é acusado de usar notas fiscais falsas para receber pagamentos indevidos por obras realizadas pelo Grupo Ok […]