Tag: lavagem de dinheiro
Justiça condena Jaqueline e Weslliane Roriz por lavagem de dinheiro
Ana Viriato Helena Mader A 2ª Vara Criminal de Brasília condenou, nesta segunda-feira (17/06), a ex-deputada federal Jaqueline Roriz e Weslliane Roriz, filhas do ex-governador Joaquim Roriz, a três anos de prisão em regime aberto e ao pagamento de multa pelo crime de lavagem de dinheiro. Conforme a denúncia do Ministério Público do DF e Territórios (MPDFT), o ex-chefe […]
Produtora do Na Praia é investigada por organização criminosa e lavagem de dinheiro
ALEXANDRE DE PAULA Organização criminosa, lavagem de dinheiro e estelionato contra a administração pública são os crimes investigados pela Operação Praia de Goa da Polícia Civil do DF, que cumpriu 15 mandados de busca e apreensão na manhã desta terça-feira (18/9) para apurar irregularidades em eventos da produtora R2, que organiza os eventos Na Praia e Carnaval no Parque. […]
Moro aceita denúncia e Gim Argello vira réu na Lava-Jato mais uma vez
ANA VIRIATO O juiz Sérgio Moro, da 13ª Vara Federal de Curitiba, aceitou, nesta quinta-feira (09/08), denúncia contra o ex-senador Gim Argello (sem partido) e o tornou réu por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. A força-tarefa Lava Jato do Ministério Público Federal (MPF) no Paraná acusa o ex-parlamentar de receber propina da Galvão Engenharia para amenizar as investigações relativas […]
Preso na Lava Jato, Gim Argello pede abatimento de 26 dias da pena
Preso desde abril de 2016 em Curitiba, o ex-senador Gim Argello pediu, nesta quarta-feira (13/06), nova remição de pena. Desta vez, o ex-parlamentar requer o abatimento de 26 dias de carceragem pela prestação de serviços na penitenciária e leitura de dois livros — Sombra de Reis Barbudos e Quarto de Despejo. Condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, Gim […]
MP e Polícia Civil desvendam fraude com moeda digital que pode lesar 40 mil investidores
ANA MARIA CAMPOS Um esquema de estelionato e lavagem de dinheiro por meio de uma pirâmide financeira denominada Kriptacoin, com venda de moeda digital, foi desbaratado pelo Ministério Público do DF e pela Polícia Civil do DF. A fraude pode causar prejuízo a 40 mil investidores. Nesta manhã (21/09), 13 suspeitos de integrarem o esquema como cabeças ou laranjas […]
Operação Delfos: MP denuncia servidores por cobrar propina do SindSaúde
ANA MARIA CAMPOS Os servidores gravados pela presidente do Sindicato dos Servidores da Saúde (Sindsaúde), Marli Rodrigues, em suposta tentativa de extorsão, vão responder na Justiça pelos crimes de concussão (exigir vantagem em função do cargo) e lavagem de dinheiro. Provas foram recolhidas na Operação Delfos, em agosto do ano passado, quando houve buscas e apreensões no anexo e no […]
Justiça absolve Fayed e delegada em denúncia de lavagem de dinheiro e corrupção
O juiz Evandro Neiva de Amorim, da Oitava Vara Criminal de Brasília, absolveu o doleiro Fayed Traboulsi e a delegada aposentada Sandra Maria Silveira na denúncia do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) por lavagem de dinheiro e corrupção. A sentença saiu hoje (09/02). Na denúncia, os promotores de Justiça do Núcleo de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco) […]