Tag: lavagem de dinheiro
Brasil e Portugal vão compartilhar software para combater a pedofilia
O Ministério da Justiça e da Segurança Pública e a Polícia Judiciária de Portugal assinaram, nesta terça-feira (27/02), acordo para compartilhar um software, o Sistema Rapina, usado no combate aos crimes sexuais contra crianças e adolescentes. O sistema foi todo desenvolvido pela Polícia Federal brasileira e é considerado um modelo no mundo por permitir […]
CAE, do Senado, aprova PL que proíbe compra de imóveis com dinheiro vivo
ROSANA HESSEL Em meio aos escândalos de malas ou nádegas de parlamentares com milhares de reais não declarados, a Comissão de Assuntos Econômicos (CAE), do Senado Federal, deu um passo importante para dar um fim nessa farra. O colegiado aprovou, nesta terça-feira (24/08), o projeto de lei 3.951/2019, que trata sobre as condições do uso de […]
POR ANTONIO TEMÓTEO De olho nos vultosos saques realizados por empresários e operadores financeiros que resultaram no pagamento de propina e lavagem de dinheiro, o Banco Central (BC) resolveu mudar as normas para saque em espécie. Os bancos deverão requerer de seus clientes comunicação prévia, com 3 dias de antecedência, para realizar retiradas de valor igual […]
Servidores da Receita chamam de imoral proposta de mudar projeto de repatriação
Contrários ao projeto de repatriação, que permite que recursos enviados ilegalmente para o exterior sejam legalizados, auditores da Receita Federal estão gritando contra a proposta do Congresso de flexibilizar ainda mais as regras aos possíveis beneficiários. Segundo a Associação dos Auditores Fiscais da Receita (Unafisco), desde o início, o projeto de repatriação apresentado pelo […]