{"id":5719,"date":"2017-06-29T12:40:46","date_gmt":"2017-06-29T15:40:46","guid":{"rendered":"https:\/\/blogs.correiobraziliense.com.br\/servidor\/?p=5719"},"modified":"2017-06-29T12:40:46","modified_gmt":"2017-06-29T15:40:46","slug":"am-consulting-analise-de-dados-da-operacao-lava-jato","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/blogs.correiobraziliense.com.br\/servidor\/am-consulting-analise-de-dados-da-operacao-lava-jato\/","title":{"rendered":"AML Consulting &#8211; An\u00e1lise de dados da Opera\u00e7\u00e3o Lava Jato"},"content":{"rendered":"<p><em>N\u00fameros mostram o papel relevante da iniciativa privada no mapa da corrup\u00e7\u00e3o no Brasil e que a maioria das pessoas expostas politicamente envolvidas na opera\u00e7\u00e3o foi eleita pela pr\u00f3pria popula\u00e7\u00e3o. A an\u00e1lise dos nomes das pessoas expostas politicamente na Lava Jato por Estado mostra que o Distrito Federal lidera o volume de envolvidos, com 25% (223), quase o triplo de S\u00e3o Paulo e Rio Grande do Sul, nas segunda e terceira posi\u00e7\u00f5es em empate t\u00e9cnico<\/em><\/p>\n<p>Em mais de tr\u00eas anos de opera\u00e7\u00e3o, a Lava Jato levou algumas das principais lideran\u00e7as pol\u00edticas do pa\u00eds para a pris\u00e3o por conta de crimes financeiros. J\u00e1 na sua 41\u00aa fase, a opera\u00e7\u00e3o evidencia um retrato desolador do cen\u00e1rio pol\u00edtico brasileiro. An\u00e1lise da AML Consulting, maior\u00a0<em>bureau<\/em>\u00a0reputacional e l\u00edder nacional no mercado de solu\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os de preven\u00e7\u00e3o \u00e0 lavagem de dinheiro, identificou os principais n\u00fameros que envolvem a maior opera\u00e7\u00e3o de combate \u00e0 corrup\u00e7\u00e3o no pa\u00eds:<\/p>\n<ul>\n<li>Dos cerca de 11 mil envolvidos na Lava Jato, 6,5 mil s\u00e3o pessoas f\u00edsicas e 4,5 mil, pessoas jur\u00eddicas. Isto \u00e9, mais de 40% dos envolvidos s\u00e3o empresas, o que mostra a contribui\u00e7\u00e3o significativa do setor privado no mapa da corrup\u00e7\u00e3o no Brasil.<\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li>Os dados revelam ainda que parte significativa das pessoas f\u00edsicas envolvidas se refere a empres\u00e1rios, executivos e operadores financeiros que atuam na iniciativa privada, o que refor\u00e7a a import\u00e2ncia de se ter pol\u00edticas de compliance, anticorrup\u00e7\u00e3o e de preven\u00e7\u00e3o \u00e0 lavagem de dinheiro fortalecidas dentro das corpora\u00e7\u00f5es que atuam no Brasil.<\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li>A an\u00e1lise das pessoas expostas politicamente (PEPs) vinculadas \u00e0 Lava Jato mostra que a maioria \u00e9 formada por pol\u00edticos eleitos diretamente pela popula\u00e7\u00e3o, quase 57% ou 522 pessoas. O dado pode ser um indicador de que, ao receberem mais investimentos de caixa 2 para financiar as suas campanhas, esses pol\u00edticos conseguem maior visibilidade dos eleitores. O dado tamb\u00e9m alerta sobre a import\u00e2ncia de se escolher os candidatos com muito cuidado, levando-se em conta inclusive a an\u00e1lise da idoneidade desses pol\u00edticos.<\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li>O cargo de deputado federal \u00e9 o que re\u00fane o maior n\u00famero de envolvidos com crimes vinculados \u00e0 opera\u00e7\u00e3o Lava Jato. Os deputados federais s\u00e3o seguidos de senadores e prefeitos.<\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li>A an\u00e1lise dos nomes das pessoas expostas politicamente relacionadas \u00e0 opera\u00e7\u00e3o por Estado mostra que o Distrito Federal lidera o volume de envolvidos, com 25% (223), quase o triplo de S\u00e3o Paulo e Rio Grande do Sul, que ocupam a segunda e terceira posi\u00e7\u00f5es em empate t\u00e9cnico. Enquanto identificou-se 75 nomes de S\u00e3o Paulo, cerca de 8%, o Rio Grande do Sul possui 74, tamb\u00e9m com 8%. Rio de Janeiro e Bahia completam a lista, com 65 nomes do quarto colocado, equivalente a 7%, e 57 nomes do quinto, 6%.<\/li>\n<\/ul>\n<p>\u201cA an\u00e1lise dos dados evidencia ainda que, no caso da Lava Jato, para cada corrupto, existem quatro ou mais corruptores. O Brasil \u00e9 pautado por interesses individuais, com decisores de leis e processos regulat\u00f3rios trabalhando em causa pr\u00f3pria e gerando um cen\u00e1rio de inseguran\u00e7a jur\u00eddica e econ\u00f4mica de forte impacto no mercado\u201d, avalia Alexandre Botelho, s\u00f3cio-diretor da AML Consulting. \u201c\u00c9 fundamental que as empresas tenham pr\u00e1ticas de governan\u00e7a corporativa muito bem estruturadas e \u00e1reas de compliance fortalecidas para fazer frente aos desafios de um ambiente em que interesses individuais de interlocutores se sobrep\u00f5em\u201d, conclui.<\/p>\n<p><strong>Sobre a AML<\/strong><\/p>\n<p>A AML Consulting \u00e9 l\u00edder nacional no mercado de solu\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os de preven\u00e7\u00e3o \u00e0 lavagem de dinheiro. Com um portf\u00f3lio completo voltado para a gest\u00e3o eficiente dos riscos operacionais e de reputa\u00e7\u00e3o, a empresa desenvolveu o\u00a0<em>Risk Money Management System<\/em>, plataforma que organiza informa\u00e7\u00f5es sobre pessoas f\u00edsicas e empresas associadas a atividades il\u00edcitas vinculadas a crimes financeiros ou infra\u00e7\u00f5es penais que podem anteceder a lavagem de dinheiro. S\u00e3o mais de 20 mil fontes de informa\u00e7\u00f5es monitoradas e cerca de 714 mil perfis cadastrados nas Listas Restritivas Nacionais e Internacionais, Lista PEP e nos M\u00f3dulos Socioambiental e de Processos Judiciais. Em outra frente complementar, a AML oferece consultoria e educa\u00e7\u00e3o corporativa. Somente nos \u00faltimos sete anos, cerca de 20 mil profissionais foram capacitados atrav\u00e9s de treinamentos presenciais e online.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>N\u00fameros mostram o papel relevante da iniciativa privada no mapa da corrup\u00e7\u00e3o no Brasil e que a maioria das pessoas expostas politicamente envolvidas na opera\u00e7\u00e3o foi eleita pela pr\u00f3pria popula\u00e7\u00e3o. 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