{"id":19062,"date":"2021-02-17T12:33:11","date_gmt":"2021-02-17T15:33:11","guid":{"rendered":"https:\/\/blogs.correiobraziliense.com.br\/servidor\/?p=19062"},"modified":"2021-02-17T12:33:11","modified_gmt":"2021-02-17T15:33:11","slug":"funpresp-jud-publica-politica-de-prevencao-a-lavagem-de-dinheiro-e-ao-financiamento-do-terrorismo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/blogs.correiobraziliense.com.br\/servidor\/funpresp-jud-publica-politica-de-prevencao-a-lavagem-de-dinheiro-e-ao-financiamento-do-terrorismo\/","title":{"rendered":"Funpresp-Jud publica Pol\u00edtica de Preven\u00e7\u00e3o \u00e0 Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo"},"content":{"rendered":"

A Pol\u00edtica de Preven\u00e7\u00e3o \u00e0 Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo da Funpresp-Jud, em atendimento \u00e0 Instru\u00e7\u00e3o Previc n\u00ba 34, de 28 de outubro de 2020, j\u00e1 pode ser consultada no site da Funda\u00e7\u00e3o. Proposta pela Diretoria Executiva e aprovada pelo Conselho Deliberativo, na 1\u00aa Sess\u00e3o Extraordin\u00e1ria, em 10 de fevereiro de 2021, estabelece princ\u00edpios e diretrizes para os procedimentos e os controles internos da Entidade Clique\u00a0aqui<\/a>\u00a0para ler<\/strong><\/em><\/p>\n

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Foto: Estado de Minas<\/strong><\/em><\/p>\n

O documento trata as defini\u00e7\u00f5es que devem ser observadas, tais como: lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo, opera\u00e7\u00f5es e situa\u00e7\u00f5es suspeitas, clientes e pessoa exposta politicamente; e define os pap\u00e9is e responsabilidades para o cumprimento das obriga\u00e7\u00f5es.<\/p>\n

\nA Pol\u00edtica, que j\u00e1 est\u00e1 publicada no site da Funda\u00e7\u00e3o, ser\u00e1 entregue aos seus empregados, parceiros e prestadores de servi\u00e7o, quando de suas contrata\u00e7\u00f5es e divulgada anualmente a esses p\u00fablicos e aos participantes, assistidos e patrocinadores, com linguagem clara e acess\u00edvel, de detalhamento compat\u00edvel com as fun\u00e7\u00f5es desempenhadas e com a sensibilidade das informa\u00e7\u00f5es, informa a Funpresp-Jud.<\/p>\n

\nTamb\u00e9m ser\u00e1 observado\u00a0 no plano de capacita\u00e7\u00e3o anual da Funpresp-Jud a capacita\u00e7\u00e3o de sua equipe e conselheiros sobre o tema preven\u00e7\u00e3o \u00e0 lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo, destaca a entidade.<\/p>\n

“Importante destacar que os procedimentos de controle, comunica\u00e7\u00e3o e monitoramento das opera\u00e7\u00f5es s\u00e3o realizados pelas \u00e1reas t\u00e9cnicas da Funda\u00e7\u00e3o desde 2015, \u00e9poca em que foi realizado o cadastro da Entidade junto ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF)”, explica a Funpresp-Jud.<\/p>\n

\nA Instru\u00e7\u00e3o Previc n\u00ba 34\/2020, estabeleceu a necessidade de novos processos de preven\u00e7\u00e3o \u00e0 lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo. “Assim, a Funda\u00e7\u00e3o far\u00e1 avalia\u00e7\u00e3o interna de riscos com o objetivo de identificar e mensurar o risco de utiliza\u00e7\u00e3o de seus produtos e servi\u00e7os na pr\u00e1tica da lavagem de dinheiro e do financiamento do terrorismo, cujo resultado ser\u00e1 registrado em relat\u00f3rio espec\u00edfico e encaminhado ao \u00f3rg\u00e3o fiscalizador e aos \u00f3rg\u00e3os de governan\u00e7a para conhecimento e acompanhamento”, indica.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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