{"id":9589,"date":"2017-09-21T07:01:23","date_gmt":"2017-09-21T10:01:23","guid":{"rendered":"https:\/\/blogs.correiobraziliense.com.br\/cbpoder\/?p=9589"},"modified":"2017-09-21T15:15:16","modified_gmt":"2017-09-21T18:15:16","slug":"esquema-de-moeda-virtual-pode-lesar-40-mil-investidores","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/blogs.correiobraziliense.com.br\/cbpoder\/esquema-de-moeda-virtual-pode-lesar-40-mil-investidores\/","title":{"rendered":"MP e Pol\u00edcia Civil desvendam fraude com moeda digital que pode lesar 40 mil investidores"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: left\"><strong>\u00a0<\/strong><strong>ANA MARIA CAMPOS<\/strong><\/p>\n<p>Um esquema de estelionato e lavagem de dinheiro por meio de uma pir\u00e2mide financeira denominada Kriptacoin, com venda de moeda digital, foi desbaratado pelo Minist\u00e9rio P\u00fablico do DF e pela Pol\u00edcia Civil do DF. A fraude pode causar preju\u00edzo a 40 mil investidores.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Nesta manh\u00e3 (21\/09), 13 suspeitos de integrarem o esquema como cabe\u00e7as ou laranjas s\u00e3o alvos de pris\u00e3o preventiva. Tamb\u00e9m ser\u00e3o cumpridos 16 mandados de busca e apreens\u00e3o, na Opera\u00e7\u00e3o Patrick. As medidas, autorizadas pela 8\u00aa Vara Criminal de Bras\u00edlia, ser\u00e3o cumpridas no Distrito Federal, \u00c1guas Lindas e Goi\u00e2nia. O juiz Osvaldo Tovani decretou tamb\u00e9m a quebra do sigilo das redes sociais dos investigados e o bloqueio de bens, entre os quais carros de luxo e um helic\u00f3ptero.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>A organiza\u00e7\u00e3o criminosa atuava por meio de laranjas, com nomes e documentos falsos. Eles enganavam consumidores prometendo lucros exorbitantes (1% ao dia) e captavam investidores para apostar no neg\u00f3cio f\u00e1cil. Chegaram a conseguir R$ 5 milh\u00f5es somente neste ano. Segundo a representa\u00e7\u00e3o policial, a pir\u00e2mide est\u00e1 prestes a ruir o que causar\u00e1 preju\u00edzos aos consumidores que n\u00e3o conseguir\u00e3o\u00a0sacar seus investimentos, uma vez que o neg\u00f3cio \u00e9 insustent\u00e1vel. Trata-se de crime contra a economia popular.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>O consumidor era lesado ao realizar a negocia\u00e7\u00e3o de moeda virtual denominado &#8220;minera\u00e7\u00e3o&#8221;.\u00a0O cidad\u00e3o investe recursos na esperan\u00e7a de receber dividendos acima das margens de lucro dos neg\u00f3cios convencionais e acaba sendo lesado por n\u00e3o obter sequer o capital inicial. A maioria dos investimentos, segundo suspeita dos investigadores, n\u00e3o era resgatada. Quem investe recursos n\u00e3o pr\u00e1tica crimes. Apenas quem causa preju\u00edzo ao consumidor.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>A organiza\u00e7\u00e3o criminosa usava diversas contas com nomes falsos para movimentar o dinheiro e ainda adquiria bens de significativo valor, como um helic\u00f3ptero que estava registrado em nome de um jovem de apenas 18 anos, supostamente um laranja. Um dos l\u00edderes do esquema circulava com carros de luxo como uma Lamborghini e uma Ferrari.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>O nome da opera\u00e7\u00e3o remete \u00e0 denomina\u00e7\u00e3o da pir\u00e2mide financeira, numa nova configura\u00e7\u00e3o das letras que comp\u00f5em a palavra kriptacoin. O trabalho \u00e9 realizado pela 1\u00aa Promotoria de Defesa do Consumidor (Prodecon) do Minist\u00e9rio P\u00fablico, em parceria com a Coordenadoria de Repress\u00e3o aos Crimes contra o Consumidor, a Ordem Tribut\u00e1ria e a Fraudes (Corf) da Pol\u00edcia Civil do DF.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Na investiga\u00e7\u00e3o, a equipe da Corf, liderada pelo delegado Wisley Salom\u00e3o, descobriu a exist\u00eancia da empresa denominada &#8220;Kripta Coin Investimentos em Tecnologia Ltda ME&#8221;. Essa pessoa jur\u00eddica estava em nome de Wendell Pires Alencar \u00a0e H\u00e9lio Xavier Gomes. Estes seriam nomes falsos. No Minist\u00e9rio P\u00fablico, a Opera\u00e7\u00e3o Patrick \u00e9 conduzida pelo promotor de Justi\u00e7a Paulo Binicheski. Uma das v\u00edtimas da corrente contou aos investigadores que tentou sacar os R$ 176.188,14 investidos, mas teve o pedido recusado e ainda se sentiu amea\u00e7ado por seguran\u00e7as da empresa.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Para o advogado da empresa, Jo\u00e3o Paulo Todde, a pris\u00e3o preventiva foi abusiva e descabida. Ele nega as acusa\u00e7\u00f5es de pir\u00e2mide financeira. &#8220;A investiga\u00e7\u00e3o est\u00e1 em fase inicial, infelizmente a gente tem tido muita inseguran\u00e7a no Brasil com essas pris\u00f5es rel\u00e2mpagos com a suposta justificativa de evitar qualquer tipo de preju\u00edzo da informa\u00e7\u00e3o e da coleta da investiga\u00e7\u00e3o. Era desnecess\u00e1rio&#8221;, afirmou.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>\u00a0ANA MARIA CAMPOS Um esquema de estelionato e lavagem de dinheiro por meio de uma pir\u00e2mide financeira denominada Kriptacoin, com venda de moeda digital, foi desbaratado pelo Minist\u00e9rio P\u00fablico do DF e pela Pol\u00edcia Civil do DF. 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